Suspeito de aplicar golpe milionário envolvendo pirâmide financeira é preso
São José – A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia do Continente, prendeu preventivamente um homem investigado de aplicar golpe de pirâmide financeira em inúmeras vítimas em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu na quarta-feira (15). O suspeito e representante legal de uma empresa que teria movimentado mais de R$6 milhões em 2021 e 2022, entre contas bancárias e criptomoedas.
Além da prisão, a operação policial denominada “Faraó” cumpriu 4 ordens judiciais de busca e apreensão, todos na cidade de São José. Foram apreendidos documentos, celulares, tablet, cold wallet (carteira de criptomoeda), cheques entre outros objetos.
Investigação
As investigações iniciaram há dois meses com o objetivo de apurar crimes contra a Economia popular (Lei n.1.521/51) e Lavagem de dinheiro (Lei n.9.613/98) relacionados à empresa situada no bairro Estreito. Durante as diligências, foram identificadas inúmeras vítimas em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro.
A promessa de ganhos mensais exorbitantes – de até 10% ao mês, atraiu diversas pessoas que transferiram dinheiro ou criptomoedas para a custódia da empresa. Após o suposto bloqueio de criptoativos junto a uma empresa situada em Portugal, a instituição localizada em Florianópolis teria deixado de realizar os pagamentos aos novos contratantes.
Fonte: ProgressoFM
Foto: Divulgação/Polícia Civil
